تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "صاحب مكتب استيراد وتصدير- مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية- محكوم عليه هارب في إحدى القضايا "إتجار في النقد الأجنبى"، بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بمحافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة بسعر أقل من سعر الصرف ثم يقوم باستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى من البنوك المختلفة فضلًا عن توفير العملة الأجنبية لراغبى الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفية، متخذًا من محل إقامته مقرًا لمزاولة نشاطه ومقابلة عملائه المترددين عليه من راغبى التعامل في النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم إستهداف المذكور وضبطه حال قيامه بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وعثر بحيازته على مبالغ المالية قدرها (576500 جنيه مصرى - 6710ريال سعودى – 60 ريـال قطرى - 5 درهم إماراتى – 5 جنيه إسكتلندى – 1 ريـال عمانى)، وكذا (2 أجندة مدون بها الحسابات الخاصة بالمتهم فيما بينه وبين عملائه - هاتف محمول) وبفحص الهاتف المضبوط تبين وجود بعض الرسائل والمحادثات المتبادلة مع عملائه راغبى التعامل بالنقد الأجنبى، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وأضاف بأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه المؤثم.. كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقا للفحص المستندى بلغت نحو ( 2000000- إثنين مليون ريـال سعودى).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.