تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شركة صرافة بالقاهرة لقيام العاملين بها بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وبأسعار السوق السوداء .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (مدير شركة صرافة ، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة) بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وبأسعار السوق السوداء ، ومقابلة عملائه المترددين عليه من راغبي التعامل في النقد الأجنبي – بوحدة مجاورة لذات عنوان الشركة.

وتلاحظ وجود لافتة من الخارج تحمل اسم شركة الصرافة، وأن العاملين بالشركة يستغلون ذلك في التعامل مع عملاء الشركة في تلك الوحدة وإدخال كافة المبالغ الزائدة عن رصيد تشغيل الشركة والاحتفاظ بها في ذلك المقر، فضلاً عن احتفاظ الشركة بكميات من الأوراق والدفاتر والإيصالات الخاصة بشركة الصرافة على الرغم من أن الوحدة غير خاصة بالشركة وغير مسموح بتواجد هذه المستندات بداخلها.

بسؤال المدير التنفيذي للشركة أقر باحتفاظ الشركة لهذه المستندات بداخل الوحدة المشار إليها وأن مسئول الشركة قد تقدم بطلب لإضافة هذه الوحدة للشركة ولم يبت فيه حتى تاريخه، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي 3 ملايين جنيه.