أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (صاحب مؤسسة للإستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، سبق إتهامه فى العديد من القضايا المتنوعة "شيك ، تبديد، ضرب") والمحبوس حالياً إحتياطياً قيد التحقيقات لإتهامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق لضلوعه فى عمليات تهريب.

وقام العنصر الاجرامى بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى المشار إليه من خلال عدة أساليب تمثلت فى تأسيس الشركات والمساهمة فيها وشراء الفيلات السكنية والعقارات والأراضى والسيارات فضلاً عن إيداع جانب منها بالبنوك ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (50 مليون جنيه) تقريباً .

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بتتبع ثرواتهم .. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.